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中国电器科学研究院股份有限公司关于选举公司
作者:中糖院 时间:2020-04-07 14:09:44 浏览:132

原标题:中国电器科学研究院股份有限公司关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名董事候选人的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、选举公司董事长

  公司董事会选举章晓斌先生(简历附后)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定,董事长为公司的法定代表人,战略委员会设主任委员由董事长担任,章晓斌先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人,并担任战略委员会主任委员。

  二、提名董事候选人

  经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐、并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名陈立新先生(简历附后)为第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、变更总经理

  因工作安排,章晓斌先生于2020年4月3日向董事会提请辞去公司总经理职务,并提名陈立新先生为公司总经理人选。经审议,董事会同意章晓斌先生辞去公司总经理职务;同时,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任陈立新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事一致认为:陈立新先生具备担任公司董事、总经理的任职资格和条件,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒;陈立新先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。同意提名陈立新先生为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议;同意聘任陈立新先生为公司总经理。

  特此公告。

  中国电器科学研究院股份有限公司董事会

  2020年4月7日

  附件:

  1、章晓斌先生简历:

  章晓斌,男,1969年8月出生,1992年7月参加工作,大学,高级管理人员工商管理硕士,教授级高级工程师。1992年至2008年,历任广州电器科学研究所技术员、助理工程师、工程师、粉末分所生产部长、粉末树脂事业部总经理、广州擎天实业有限公司总经理助理、广州电器科学研究院院长助理;2008年至2012年,历任中国电器科学研究院副院长、中国电器科学研究院有限公司副总经理;2012年至2014年,任天津电气传动设计研究所有限公司董事、总经理、党委副书记;2014年至2018年,历任天津电气科学研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记;2018年至2019年,任中国电器科学研究院有限公司董事、总经理、党委副书记;2019年3月起,任中国电器科学研究院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

  2、陈立新先生简历:

  陈立新,男,1967年10月出生,1989年7月参加工作,大学,工程硕士、高级管理人员工商管理硕士,教授级高级工程师。1989年至2004年,历任广州电器科学研究所主任工程师、副高级主任工程师、高级工程师、试验装备与工程分公司经理;2004年至2008年,历任广州电器科学研究院成套公司副总经理、成套公司总经理、广州电器科学研究院院长助理,中国电器科学研究院院长助理,成套事业部部长;2008年至2013年,任中国电器科学研究院副院长、副总经理;2013年至2014年,任桂林电器科学研究院有限公司副总经理(交流);2014年至2019年,历任中国电器科学研究院有限公司副总经理、纪委书记、常务副总经理、党委副书记、董事;2019年3月至今,任中国电器科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记。